Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) a sesizat Parchetul în cazul unei rețele transfrontaliere implicate în activități ilegale, cunoscut sub numele de „Cazul RICHRBT”. Investigația, desfășurată pe parcursul unui an, a vizat un grup infracțional organizat format din 17 firme și persoane fizice care operau coordonat în România, Belgia și Bulgaria.
Conform comunicatului emis de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (D.G.A.F.) din cadrul A.N.A.F., ancheta a scos la iveală multiple acțiuni ilegale precum evaziunea fiscală, spălarea de bani, falsificarea documentelor și uzul acestora. Rețeaua era coordonată de doi cetățeni români care au orchestrate activitățile printr-un modus operandi bine pus la punct.
Investigațiile au fost efectuate prin interogarea bazelor de date ale A.N.A.F., dar și prin colaborarea cu instituțiile statului român și partenerii europeni. Rezultatele acestei investigații complexe au fost înaintate Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casație și Justiție pentru continuarea cercetării penale.
Ancheta s-a desfãșurat între august 2024 și august 2025, iar detalii suplimentare pot fi consultate în comunicatul oficial disponibil aici.
Sursa informațiilor este pagina oficialã Facebook a A.N.A.F.: www.ANAF.ro.