Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în colaborare cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), a organizat în data de 8 mai 2026 o sesiune anuală de instruire destinată administratorilor de fonduri de pensii private și societăților de investiții financiare. Scopul principal al evenimentului a fost creșterea nivelului de conștientizare privind obligațiile instituțiilor financiare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (SB/FT), precum și implementarea sancțiunilor internaționale.
Evenimentul a reunit aproximativ 170 de reprezentanți ai entităților supravegheate și a fost conceput ca o platformă informativă și practică pentru adaptarea activităților de conformitate la noile cerințe legislative și operaționale. Revenirea la o abordare anuală a instruirii evidențiază interesul autorităților de a menține un dialog constant cu piața și de a sprijini implementarea rapidă a noilor norme.
Din partea ASF, sesiunea a fost susținută de doamna Denisa Pătrașcu, din cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Agenda prezentată a acoperit o gamă de subiecte esențiale pentru entitățile supravegheate, printre care modificările legislative recente în domeniul SB/FT și al sancțiunilor internaționale, impactul pachetelor XIX-XX de măsuri restrictive ale Uniunii Europene împotriva Federației Ruse și obligațiile care decurg din noul Pachet AML al Comisiei Europene. Au fost tratate, de asemenea, actualizarea Evaluării Naționale și Sectoriale a Riscurilor SB/FT/SI și utilizarea noilor platforme ASF dedicate raportărilor și comunicării în domeniu.
Temele abordate au fost prezentate atât din perspectivă legislativă, cât și practică, pentru a facilita implementarea măsurilor de conformitate la nivelul instituțiilor financiare. Participanții au primit informații despre procedurile de adaptare a politicilor interne de prevenire a spălării banilor, despre calibrul controlelor know-your-customer (KYC), precum și despre gestionarea riscurilor asociate relațiilor cu persoane sau entități aflate sub sancțiuni internaționale. De asemenea, s-a pus accent pe necesitatea actualizării evaluărilor de risc pe secțiuni de activitate și pe importanța schimbului de informații între autorități și entități supravegheate.
Implementarea noilor pachete de sancțiuni și a cerințelor prevăzute de legislația europeană determinează pentru administratorii de fonduri de pensii private și pentru societățile de investiții financiare obligația de a revizui procedurile interne, de a consolida controalele și de a utiliza noile canale de raportare pentru a asigura conformitatea. Prin astfel de sesiuni, ASF urmărește creșterea capacității instituțiilor de a detecta și preveni criminalitatea financiară, protejând totodată interesul participanților la piață și susținând stabilitatea și credibilitatea sistemului financiar din România.
La finalul instruirii, organizatorii au subliniat importanța cooperării continue între autorități și sectorul privat, precum și necesitatea actualizării periodice a măsurilor interne în funcție de evoluțiile legislative și geopolitice. Pentru entitățile supravegheate, pașii următori vizați includ implementarea recomandărilor primite, adoptarea noilor instrumente de raportare puse la dispoziție de ASF și consolidarea mecanismelor interne de prevenire a riscurilor SB/FT.
Sursa: informațiile provin de pe pagina de Facebook a Autorității de Supraveghere Financiară, asf.romania.