Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat în noiembrie 2024 o investigație amplă asupra unui grup de societăți implicate într-o schemă frauduloasă cu caracter transfrontalier privind TVA.
Conform constatărilor DGAF, acest grup, coordonat de două persoane fizice italiene, a efectuat operațiuni bancare și financiare în principal pentru achiziționarea de ceasuri de lux. Investigația a relevat că societățile verificate datorează bugetului general consolidat al statului sume estimate la un total impresionant de 85,91 milioane lei. Aceste datorii sunt compuse din impozit pe profit și TVA neachitate.
Această descoperire subliniază complexitatea și amploarea unor astfel de scheme frauduloase care afectează economia națională prin pierderi semnificative la bugetul statului.
- Suma total datorată este compusă atât din impozitul pe profit cât și din TVA-ul aferent tranzacțiilor suspecte.
Mai multe detalii despre această anchetă pot fi găsite accesând link-ul.
Sursa informațiilor: pagina oficiala Facebook ANAF – www.ANAF.ro.