Într-un control amănunțit desfășurat între noiembrie 2024 și iunie 2025, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat tranzacții fictive semnificative în domeniul colectării deșeurilor nepericuloase. Acțiunea a vizat patru societăți comerciale din București, dintre care trei au fost implicate ca furnizori și una ca beneficiar.
Societatea beneficiară este oficial înregistrată cu activitatea principală de reparare a echipamentelor electrice. Cu toate acestea, investigațiile au arătat că aceasta desfășura efectiv activități legate de colectarea deșeurilor nepericuloase. Anchetatorii DGAF au constatat că aceste tranzacții fictive au generat un prejudiciu considerabil la bugetul statului, estimat la peste 9,37 milioane de lei.
Acest caz subliniază importanța controalelor riguroase și a supravegherii stricte pentru prevenirea fraudelor fiscale în sectoarele economice vulnerabile la astfel de practici ilicite.
Pentru mai multe detalii despre acest caz complex și implicațiile sale fiscale, puteți consulta comunicatul oficial disponibil aici.
Sursa informației: pagina oficială ANAF pe Facebook (www.ANAF.ro).