Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat o fraudă semnificativă în valoare de peste 2,4 milioane de lei în cadrul unei societăți comerciale din județul Iași. Verificările s-au desfășurat între lunile martie și mai 2025 și au vizat un operator economic ce activează în domeniul comerțului cu articole de îmbracăminte și produse de uz casnic importate din Turcia.
În urma investigațiilor, inspectorii DGAF au constatat că mărfurile importate erau comercializate prin diverse practici ilegale. Aceste acțiuni au dus la prejudicierea bugetului statului cu suma menționată.
Conform informațiilor furnizate printr-un comunicat oficial al ANAF, aceste practici ilegale includ evitarea plăților fiscale datorate pentru bunurile importate, utilizând diverse scheme pentru a ascunde veniturile reale obținute din vânzări.
- Perioada verificată: martie – mai 2025
- Domeniu: Comerț cu articole de îmbracăminte și produse casnice
- Suma fraudată: Peste 2,4 milioane lei
Pentru mai multe detalii despre acest caz, puteți accesa comunicatul oficial al ANAF.
Sursa informației este pagina oficială Facebook a ANAF.