Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat o fraudă de tip carusel în valoare de peste 3 milioane de lei la o societate din București. Aceasta activează în domeniul comerțului cu telefoane mobile și a fost supusă unui control riguros privind livrările intracomunitare efectuate către o companie din Finlanda.
Controlul, care a acoperit perioada decembrie 2024 – februarie 2025, a scos la iveală nereguli semnificative în tranzacțiile comerciale ale firmei bucureștene. Inspectorii DGAF au constatat că firma s-a angajat într-un mecanism complex de fraudare fiscală, cunoscut sub denumirea de „fraudă carusel”, care implică tranzacții fictive sau exagerate pentru a obține rambursări ilegale ale TVA.
Acțiunile întreprinse fac parte dintr-o serie mai amplă de controale derulate pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Autoritățile fiscale continuă să monitorizeze atent activitățile comerciale transfrontaliere pentru a identifica potențialele riscuri și încălcări ale legislației financiare.
- Pentru detalii suplimentare despre acest caz, ANAF a publicat un comunicat oficial disponibil aici.
Sursa informațiilor este pagina oficială Facebook ANAF: www.ANAF.ro.