Antifrauda ANAF a identificat un mecanism complex de fraudare fiscală, implicând patru firme interconectate care au creat un circuit economic fictiv pentru a evita plata taxelor și a obține ilegal rambursări de TVA.
Aceste companii au utilizat facturi false pentru a declara tranzacții inexistente, acoperind o gamă variată de bunuri și servicii, de la servicii de curățenie până la materiale de construcții și echipamente medicale. Valoarea totală declarată prin aceste operațiuni fictive se ridică la sute de milioane de lei.
În urma investigațiilor minuțioase efectuate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), autoritățile statului au reușit să blocheze rambursări ilegale în valoare totală de 19 milioane lei. De asemenea, s-au instituit măsuri pentru recuperarea întregului prejudiciu estimat la peste 55 milioane lei.
- Mecanismul complex implica crearea unui circuit economic fals între cele patru firme implicate.
- Facturile fictive erau folosite pentru declararea unor tranzacții inexistente cu scopul evitării taxelor.
Pentru mai multe detalii despre această descoperire semnificativă în domeniul combaterii fraudei fiscale, puteți consulta comunicatul oficial disponibil aici.
Sursa informației este pagina oficială ANAF pe Facebook: www.ANAF.ro.