Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF), parte a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), au finalizat recent verificările la un agent economic din județul Timiș. Acest agent economic are ca obiect principal de activitate colectarea și comercializarea metalelor neferoase.
În urma controlului efectuat, s-a constatat că societatea a gestionat aproximativ 420.000 kg de aliaje, în special staniu și aliaje de staniu (cositor), fără a putea demonstra trasabilitatea achizițiilor acestor materiale. Societatea nu a prezentat documentele necesare pentru a dovedi proveniența metalelor și nu le-a înregistrat corespunzător în evidențele contabile.
Mai mult, inspectorii au identificat suspiciuni conform cărora aceste mărfuri ar fi fost vândute pe teritoriul național fără respectarea procedurilor fiscale adecvate. Contravaloarea acestora ar fi fost încasată integral în numerar, iar impozitele și taxele datorate bugetului statului nu au fost declarate corect.
Ca rezultat al investigației antifraudă desfășurate, prejudiciul adus bugetului statului prin aceste practici ilegale este estimat la 21 milioane lei.
Pentru mai multe detalii despre acest caz, puteți accesa comunicatul oficial publicat la acest link.
Sursa informațiilor este pagina oficială ANAF pe Facebook: www.ANAF.ro.