Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au efectuat, în perioada mai-decembrie 2024, controale amănunțite asupra a două persoane fizice cu cetățenie britanică. În urma acestor activități specifice, s-a stabilit că aceste persoane au rezidența fiscală în România.
În cadrul verificărilor, inspectorii au descoperit venituri nedeclarate de către cei doi cetățeni britanici și au calculat un prejudiciu total pentru bugetul de stat al României în valoare de 28,8 milioane de lei. Această sumă reprezintă impozitul pe venit care nu a fost declarat și achitat conform legilor fiscale românești.
Verificările nu s-au oprit aici; ele au fost extinse și asupra altor entități juridice și fizice care ar putea fi implicate sau asociate cu cazurile investigate. Aceste controale complexe s-au desfășurat cu sprijinul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura centrală. Fiecare instituție implicată a acționat conform competențelor sale specifice pentru a asigura respectarea legislației fiscale.
Pentru detalii suplimentare despre acest caz complex puteți accesa documentele oficiale aici.
Sursa informațiilor este pagina oficială Facebook ANAF: www.ANAF.ro.